Predicate Offence Dan Derifative Crime Sebagai Suatu Splitsing Case Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi
Kata Kunci:
Predicate Offence, Derifative Crime, Pencucian UangAbstrak
Research ini dilakukan untuk membedah hubungan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Konsep Predicate Offence mengacu pada kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang akan dicuci, sedangkan Derivative Crime berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari Predicate Offence. Dalam konteks ini, fenomena Splitsing Case menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Melalui analisis yang mendalam terhadap Splitsing Case, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis mencakup ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan studi kasus yang mempertimbangkan pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime seringkali menjadi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subyektif dan obyektif. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut Splitsing Case. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime merupakan langkah penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, dapat ditemukan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.
Unduhan
Referensi
Anisah, A., & Alirahman, A. D. (2022). Implementasi Pembelajaran Tajwid Menggunakan Kitab Al-Muqoddimah Al-Jazariyyah dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’ an di Pondok Pesantren Imam Syafi’ i Brebes. Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(2), 194-204.
Anggraeni, D., Mustoip, S., & Hanifah, H. (2024). Analysis of Student Social Interaction in the Salted Egg Making Project in Elementary Schools. EduBase: Journal of Basic Education, 5(2), 163-167.
Antoni, N., & Kurniawan, A. (2022). Improving Language Feature Understanding of Story on Video Through Developing Moodle-Based E-Learning. Journal of Nonformal Education, 8(2), 179-184.
Faisal, S., Sulistianingsih, S., Fajri, R. I., & Ridwan, T. (2022). Implementation of Career Information Services in Choose Department in Higher Collection in MAN 2 Cirebon. Journal of World Science, 1(1), 48-56.
Fattah, A. M. M., Ridwan, T., & Sulistiyowati, N. (2023). Dimensional Data Design for Event Feedback Data Warehouse. JISA (Jurnal Informatika dan Sains), 6(1), 69-73.
Kurniawan, A., Nuratillah, D. A., & Munawaroh, M. (2022). Manajemen Pemasaran Sekolah Menengah Kejuruan Islamic Center Cirebon Dalam Membangun Brand Image Untuk Meningkatkan Minat Calon Peserta Didik. Holistik: Journal For Islamic Social Sciences, 6(1), 12-23.
Kurniawan, F. A., Novianti, C., Sulkhah, S., & Marliani, L. (2023). Kepribadian Toxic People terhadap Kehidupan Era Metaverse. KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi, 3(1), 142-149.
Kustiaman, A. I., Wahyudin, D., & Dewi, L. (2023). Summative Assessment Using Moodle Learning Management System in Vocational High School: Teacher Perspective. PAEDAGOGIA, 26(1), 41-47.
Machmud, A., Nuryanti, L., Ridwan, T., & Erwanda, M. (2022). The Effectiveness of Entrepreneurship Education in Indonesia: A Triangle Approach. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 14(3), 4457-4468.
Mahmud, R., Hidayat, L., Jalal, N. M., Buchori, S., Fakhri, N., Nihaya, M., ... & Yanti, S. (2023). Pendidikan Inklusif. Global Eksekutif Teknologi.
Marzuki, A., Abdillah, M. F., Muhammadun, M., Aziziy, J., Muhaimin, A., & Alirahman, A. D. (2022, April). The dissemination of moderate Islam in digital campus. In 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021) (pp. 630-635). Atlantis Press.
Meliani, F., Hidayati, N., & Sulaeman, E. (2023). Sharenting: Sharing Moments or Violating Children's Privacy?. Scientia, 2(2), 44-49.
Muslimah, M., Maulidiyanah, H., & Maula, I. (2021). Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pembelajaran Siswa di RA Darul Qur’ an Desa Megu Gede Kabupaten Cirebon. Hadlonah: Jurnal Pendidikan Dan Pengasuhan Anak, 2(2), 113-118.
Muslimin, M., Sumarna, C., & Rozak, A. (2022). Patologi Sosial dan Kesehatan Mental; Orientasi Problematika dan Solusi (dalam Kajian Pendidikan Agama Islam). Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 9820-9826.
Mustoip, S., Al Ghozali, M. I., & Rahman, D. I. (2024). Assistance to School Principals in Designing and Managing Independent Curriculum Programs in Elementary Schools. Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat, 3(2), 136-145.
Nuridin, N., Sumarna, C., & Rozaq, A. (2022). Kajian Gender dalam Pendidikan Islam dan Transformasi Pendidikan Berkeadilan Gender. Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5(2), 88-92.
Nurlaela, N., NAKHMA’USSOLIKHAH, N. U., & PUTRI, V. D. (2022). Implementasi Teknik Modelling Untuk Meningkatkan Perkembangan Karir Siswa. Coution: Journal of Counseling and Education, 3(1), 19-27.
Permana, H. (2022). KONSELING INDIVIDU (COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY) UNTUK MENGURANGI KECANDUAN GAME ONLINE MOBILE LEGEND. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, 19(1), 1-16.
Permana, H., & Suwarjo, S. (2022). Psychodrama techniques to improve academic self-efficacy in madrasah aliyah students. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 14(4), 6773-6782.
Permana, H., Taufiqurrohman, T., Khaerunnisa, K., & Reba, Y. A. (2022). Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Media Film Pendek Berbasis Virtual Terhadap Kepercayaan Diri Peserta Didik. Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan, 1(01), 1-8.
Purnama, D., Marliani, L., & Sulistianingsih, S. (2023). Konseling Individu Berbasis Rebt Untuk Menangani Siswa Korban Bullying Verbal. Change Think Journal, 2(03), 228-234.
Putri, D. I. H., Ridwan, T., Majid, N. W. A., Putri, H. E., Zakaria, D., & Nugroho, Y. A. (2022). Computational Thinking and Coding for Kids Training for Elementary School Teachers. REKA ELKOMIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(3), 142-151.
Rahmawati, R., Mustoip, S., & Auliyani, F. (2024). Elementary School Students' Understanding and Attitudes towards Air Pollution Around the School Environment. EduBase: Journal of Basic Education, 5(2), 157-162.
Rizal, M., & Permana, H. (2022). Efektivitas Layanan Konseling Kelompok dengan Analisis Transaksional untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 6(1), 129-136.
Setiawan, W., Oktiawati, U. Y., Mustoip, S., Ichsan, I., & Setyaningsih, A. (2024, October). Metaverse based learning media development. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3098, No. 1). AIP Publishing.
Silviyati, M., NAKHMA’USSOLIKHAH, N. U., & Putri, V. D. (2022). Dampak Negativ Verbal Bullying Bagi Siswa. Coution: Journal of Counseling and Education, 3(2), 128-135.
Sofyan, H., & Taufiqurrahman, T. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Produktivitas Perusahaan. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 216-222.
Suhaedi, A. E., Widiantari, D., & Nugraha, F. (2022). Manajemen Segregasi Gender Tunggal dalam Membina Karakter Kemandirian Peserta Didik di SMP Negeri I Maja Kabupaten Majalengka. Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(2), 140-161.
Sulistianingsih, S. (2022). Bimbingan Dan Konseling Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan, 1(01), 33-37.
Sulistianingsih, S. (2022). Implementasi Konseling Individu Berbasis Kognitif Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Siswa. Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling, 2(2), 119-132.
Sulistianingsih, S., Fajri, R. I., Hakim, A. R., & Paizin, A. T. (2022). Individual counseling with rebt approach to overcoming victims of verbal sexual harassment (catcalling). In International Conference on Social Science & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 15-21).
Sumarni, N., Budiani, N., & Marliani, L. (2023). Engineering learning model in improving hard skills and soft skills kindergarten level. Scientia, 2(2), 105-110.
Yosepha, A., Wahyudin, D., & Ali, M. (2022). The Effect of Organizational Culture and Work Motivation on Teacher Performance in Private Schools in Central Jakarta. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 11(4), pp-901.
Yuliani, N., Widiantari, D., & Nugraha, F. (2022). Manajemen Pembiayaan Sarana Prasarana Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 1 Maja Kab. Majalengka. Change Think Journal, 1(03), 254-271.
Putri, V. D., Putri, E. S., Azzahra, F., Fathiah, I., Shofiyah, D., & Milaturokhah, N. (2024, February). IMPLEMENTATION OF GUIDANCE COUNSELING SERVICES TO IMPROVE THE PROFESSIONALISM OF BK SUPERVISORS. In International Conference of Bunga Bangsa (Vol. 2, No. 1, pp. 126-134).
